公司治理>公司治理架構

本公司為達到「保護股東的基本權利和決策參與權」、「公平對待所有的大小股東及外國股東」、「就利害關係人之法定權益與角色在創造財富、工作及健全財務等方面積極合作」、「確保有關公司財務狀況、績效、所有權及其他重大資訊之正確揭露及透明性」、「確保公司董事會的策略性指導及有效性監督」等目的,以創造共利企業價值,落實企業社會責任,故本公司在以下構面,實施與落實公司治理制度:

(一)強化董事會職能
(二)發揮監察人(審計委員會)功能
(三)重視股東及利害關係人之權利
(四)資訊揭露透明化
(五)內部控制暨內部稽核制度之建立與落實
(六)慎選優良之會計師及律師

董事會成員簡歷
中華汽車於2016年6月24日股東常會完成第十九屆董事改選,任期自2016年7月1日至2019年6月30日,董事及獨立董事之主要學經歷及兼任職務如下表所列:

職稱 姓名 主要學(經)歷 兼任其他公司之職務
董事長 嚴凱泰

美國聖約翰大學榮譽商學博士

經歷同右

裕隆汽車製造(股)公司董事長
裕隆日產汽車(股)公司董事長
台元紡織(股)公司董事長
華創車電技術中心(股)公司董事長
納智捷汽車(股)公司董事長
匯豐汽車(股)公司董事長
文生開發(股)公司副董事長

餘請參閱【關係企業相關資料】
副董事長 劉興臺

政治大學企家班

成功大學機械系

中華汽車工業(股)公司總經理

經歷同右

華創車電技術中心(股)公司董事
東南(福建)汽車工業有限公司董事
財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事
財團法人車輛研究測試中心董事長

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董事 淺岡克朗

東京外國語大學外國語學部中國語學科

經歷同右

匯豐汽車(股)公司董事

三菱自動車工業株式會社北亞本部 北亞第二部 部長補佐
董事 林信義

成功大學機械系

行政院副院長兼經建會 主任委員

經濟部部長

台灣區車輛工業同業公會理事長

中華汽車工業(股)公司 副董事長及總經理

裕隆汽車製造(股)公司董事
宏碁(股)公司董事

玉山金融控股(股)公司獨立董事

董事 陳莉蓮

文化大學體育學系

經歷同右

裕隆汽車製造(股)公司董事
裕融企業(股)公司董事

台元紡織(股)公司副董事長

文生開發(股)公司董事


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董事 陳國榮

交通大學高階管理學碩士

裕隆汽車製造(股)公司總經理

裕隆汽車製造(股)公司 執行副總經理

裕隆汽車製造(股)公司副董事長
裕隆日產汽車(股)公司董事兼董事長特別助理
裕融企業(股)公司董事長
台元紡織(股)公司董事
華創車電技術中心(股)公司董事
納智捷汽車(股)公司副董事長
文生開發(股)公司董事
東風裕隆汽車有限公司董事
深圳風神汽車公司副董事長
廣州風神汽車公司副董事長


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董事 吉野節也

一橋大學法學部國際關係學科

經歷同右

瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司董事

三菱商事株式會社自動車事業本部自動車北亞部長
董事 陳昭文

政治大學企家班
中原大學化學工程學系
中華汽車工業(股)公司副總經理
中華汽車工業(股)公司協理

中華汽車工業(股)公司生產技術部經理

匯豐汽車(股)公司董事
順益汽車(股)公司董事
新安東京海上產物保險(股)公司董事
華創車電技術中心(股)公司董事


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獨立董事 蕭珍琪

政治大學會計系

逢甲大學EMBA高階班碩士

江申工業(股)公司獨立董事

臺灣省會計師公會副理事長
獨立董事 陳吉慶

美國麻省理工學院史隆管理碩士
GigaMedia Limited Co.,董事

Financial One Corp.董事

 

獨立董事 楊雲驊

台灣大學法學碩士、學士
德國杜賓根大學法學博士
政治大學法律系教授
司法院修法委員會委員 
行政院法務部修法委員會委員

行政院法務部司法官訓練所講座

裕隆日產汽車(股)公司薪酬委員
中華汽車(股)公司薪酬委員
裕融企業(股)公司薪酬委員
江申工業(股)公司薪酬委員
政治大學法學院碩士在職專班執行長

(註)
1.蕫事長嚴凱泰及董事陳莉蓮係裕隆汽車製造(股)公司代表人。
2.副董事長劉興臺、董事林信義及陳國榮係台元紡織(股)公司代表人。
3.董事淺岡克朗係三菱自動車工業株式會社代表人。
4.董事陳昭文係樂文實業(股)公司代表人。

5.董事吉野節也係三菱商事株式會社代表人。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

董事姓名 獨立性
(董事/獨立董事)
性別 國籍 技能及經驗
嚴凱泰 董事 中華民國 經營管理
劉興臺 董事 中華民國 經營管理
淺岡克朗 董事 日本 國際企業管理
林信義 董事 中華民國 經營管理
陳莉蓮 董事 中華民國 經營管理
陳國榮 董事 中華民國 經營管理
吉野節也 董事 日本 國際企業管理
陳昭文 董事 中華民國 經營管理
蕭珍琪 獨立董事 中華民國 會計
陳吉慶 獨立董事 中華民國 經營管理
楊雲驊 獨立董事 中華民國 法務

薪資報酬委員會
中華汽車於2011年8月29日董事會通過設置薪資報酬委員會,成員三名由上述三名獨立董事擔任;任期自2016年7月1日至2019年6月30日。


審計委員會
中華汽車於2016年6月24日股東會選任上述三名獨立董事以成立審計委員會替代監察人職權,任期自2016年7月1日至2019年6月30日。


總經理
中華汽車於2015年5月11日董事會通過自2015年6月1日委任陳昭文先生為總經理,主要學經歷及兼任職務同上表董事會選任資訊及成員簡歷所列。