公司治理>推動單位及運作和執行情形

針對公司治理,本公司自2018年5月起,於總經理室轄下設置「公司治理主管」一職,由部門經理(具經理人身分,並已具備公開發行公司從事法務、財務或議事等管理工作經驗達三年以上)擔任,並指定專責單位為總經理室及財務部,分別推動下列公司治理相關事宜:
  1. 公司登記及變更登記,含董監事變更、營業項目變更等。
  2. 股東會相關,包括股東會議案通過董事會、股東會通知、會議召開、議事錄做作及上載。
  3. 董事會相關,包括董事會議案內部呈核決定、董事會通知、會議召開、議事錄作成及必要的公告 及向主管機關提交議事錄書面文件等。
  4. 定期提供董事執行業務所需資料,包括各季度財務報告、公司經營概況資料、審計委員會決議資料、薪酬委員會決議資料等。
  5. 落實公司治理,包括對董事及公司相關主管定期舉辦公司治理進修課程、訂定公司治理相關推動目標及定期追蹤等。
  6. 積極爭取公司治理評鑑名次,每年以達到上市公司前5%為努力目標。
107年度業務執行情形如下:
  1. 規劃並安排107度董事進修課程。
  2. 辦理107年度董事責任險。
  3. 為落實公司治理,已於107年1月針對董事會及董事進行績效評核,並提報3月董事會。
  4. 於107年度針對經營績效,定期舉辦法人說明會。
  5. 於107年6月召開股東常會,並依法辦法股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
  6. 擬訂董事會議程於7日前通知董事,召集會議並提供會議資料,並於會後二十天內完成董事會議事錄分送各董事,並列入公司重要檔案。